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2018-01-04

近年来,地下钱庄资金吞吐量逐渐放大,经营的业务品种也日趋多样,从过去的外汇买卖、汇兑,已经扩大到提现、信贷、融资结算等多项业务,几乎成了“地下银行”。随之而来的,却是监管部门对资金账户调查趣变得异常艰难。地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式,实现非法资金转移。这样的资金交易隐蔽,监管视线很难触及。在对敲方式难以满足需求的情况下,地下钱庄还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易,从银行渠道转移资金。记者问了一圈,竟没人知道住建局曾给保定park湾小区下发过责令停止交房的通知书。是监管部门有意隐瞒实情,还是业主在说谎?


从媒体的报道看,这次的推介会出席的官员层级很高,既有陈建华市长,王东副市长,也有著名经济学家、全国工商联副主席林毅夫,还有非洲塞内加尔、埃塞俄比亚的驻华大使、驻穗副总领事等。难得的是,一批已经在非洲投资的广州企业以及中非基金公司、中国出口信用保险公司的代表也参加了会议,充分表明市政府对扩大广州与非洲的贸易投资关系高度重视,也显示广州企业对投资于非洲大陆的前景充满信心。此外,以下六种情形,不予受理跨熟地证,包括:1、首次申领第二代居民身份证;2、因相貌特征发生较大变化且居民身份证未登记指纹信息,难以确认身份的;3、有伪造、变造、买卖、冒领、骗领、冒用居民户口簿、居民身份证、护照、驾驶证或买卖、使用伪造的居民户口簿、居民身份证、护照、驾驶证等国家机关证件行为的;4、属于国家信用信息共享交换平台推送的不良信用记录人员;5、公民身份号码重号的;6、居民户口簿、居民身份证主项信息与人口数据库信息不一致的。


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